Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Đàm phán BĐS trên 300 triệu phải báo cáo | MuaBanNhaDat

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất các Sở có văn phiên bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điều hành BĐS, môi giới bất động sản, đại lý phân phối bất động sản đang hoạt động tại địa phương chấp hành công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Các doanh nghiệp kinh doanh phục vụ điều hành BĐS, môi giới bất động sản, đại lý phân phối bất động sản đang hoạt động tại địa phương phải ban hành và thi hành qui định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo pháp luật của qui định phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

Thi hành các quy định về nhận mặt khách hàng, cập nhật tin tức đối tượng mua hàng, rà soát các đàm phán, đối tượng mua hàng, áp dụng biện pháp tăng mạnh đối với đối tượng mua hàng có không may cao, cắt cử cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền… Lập và gửi thông báo các thương lượng đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có trị giá lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và Hoạt động mua bán BĐS - Bộ Xây đắp và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước vietnam theo đúng các luật pháp của pháp luật phòng, chống rửa tiền. Thực hiện bình chọn không may rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính công ty bản thân mình về các thương lượng BĐS.

giao dich bat dong san tren 300 trieu phai bao cao

Các đàm phán mua, bán bất động sản trong khoảng 300 triệu tiền mặt phải báo cáo để chống rửa tiền. (Ảnh minh họa)

Kết quả đánh giá rủi ro của các tổ chức kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới BĐS, sàn giao dịch bất động sản gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây đắp và Cục Phòng, chống rửa tiền - Nhà băng Nhà nước vietnam trước ngày 1/9 để thống kê, theo dõi phục vụ công việc thanh tra, giám sát.

Liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có tin tức và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách tư nhân có tác động chính trị (PEPs) theo qui định của luật pháp.Đồng thời, tróc nã cập cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước vietnam và vận tải xuống các báo cáo để có tin tức kết quả bình chọn rủi ro giang sơn về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói tầm thường và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong ngành nghề bất động sản nói riêng.

Ngoài ra địa chỉ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có các văn phiên bản, thông tin hướng dẫn việc vâng lệnh các luật pháp của quy định về phòng, chống rửa tiền và báo cáo tóm tắt kết quả bình chọn không may nước nhà về rửa tiền, tài trợ khủng bố. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điều hành bất động sản, môi giới BĐS, sàn giao dịch bất động sản cũng được đòi hỏi tăng cường công việc thanh tra, rà soát việc thi hành các quy định của qui định về phòng, chống rửa tiền trong ngành kinh doanh BĐS đối với các công ty kinh doanh phục vụ điều hành BĐS, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét