Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Dòng tiền xuyên nước nhà trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma

Can hệ tới sai phép xảy ra tại Công ty cổ hủ phần VN Pharam (Cty VN Pharma – trụ sở số 666/10/3 con đường 3/2, quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh), các bị can đã luân chuyển dòng tiền rất tinh vi nhằm ‘làm cho đẹp giấy tờ’ du nhập thuốc lậu và nâng khống giá thuốc, hưởng không bằng nhau hàng trăm ngàn đô la Mỹ.

Một trong những ‘chiêu’ tinh xảo là nhờ account nước ngoài để chuyển tiền rồi để dịch vụ chuyển tiền tại Sài Gòn kiếm được lại sau đó chuyển qua cho VN Pharma. Khi phá án, công an đã làm rõ tuyến đường đi dòng tiền xuyên nước nhà này.

Dòng tiền xuyên quốc gia trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma.

Theo nội dung vụ án, các bị can lập ra thủ tục chứng từ giả để nhập thuốc từ nước ngoài về. Để “làm đẹp” giấy má, “có mua thì có thanh toán” các bị can thích hợp thức hóa việc thanh toán tiền bằng cách Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ toạ, Tổng giám đốc VN Pharma) chỉ đạo Lê Thị Vũ Phương (nguyên kế toán trưởng VN Pharma) cung cấp cho Phan Cẩm Loan (nguyên phó Phòng XNK VN Pharma) số tài khoản thụ hưởng ở Hồng Kông đứng tên Cty Auspicius Keen Limited và Cty Sigma Holding Corp . Bằng cách thức này, Loan đưa vào hợp đồng với Cty Austin, rồi chuyển cho phòng kế toán VN Pharma dùng khiến giấy tờ yêu cầu nhà băng trả tiền, chuyển tiền ra nước ngoài và lấy lại.

Trên thực tiễn, theo bị can Lê Thị Vũ Phương khai kiếm được với tập đoàn dò xét thì đây chỉ là các account của dịch vụ chuyển tiền thuê do người tên Nga (hiện ở Ucraina, chưa rõ nhân thân, lai lịch) cung ứng cho Phương. Các bị can chấp hành việc chuyển tiền và sau đó hạ tầng dịch vụ chuyển tiền thuê tại TPHCM đã chuyển tiền về lại cho VN Pharma.

Trong khoảng ngày 14/1/2014 tới 19/9/2014, có 6 lần chuyển tiền ra nước ngoài. Cụ thể ngày 14/1/2014 chuyển 22.410 USD, ngày 17/1/2014 chuyển 11.205 USD, ngày 17/4/2014 chuyển 46.000 USD, ngày 24/4/2014 chuyển 100.000 đô la Mỹ, ngày 8/5/2015 chuyển 71.485 đô la Mỹ và ngày 19/9/2014 chuyển 320.850 đô la. Tổng cộng VN Pharma đã chuyển ra nước ngoài 571.950 đô la Mỹ. VN Pharma trả cho Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Cty TNHH thương mại Hàng hải quốc tế H&C) 251.000 đô la Mỹ, số còn lại VN Pharma kiếm được lại và để ngoài sổ sách.

Với số tiền còn lại là 320.850 đô la Mỹ, theo Công ty thăm dò là số tiền dùng để thực hiện hành vi vi phạm quy định, Công ty khảo sát đã yêu cầu Nguyễn Minh Hùng nộp lại để xử lý theo quy định của luật pháp, tất nhiên ông Hùng vẫn chưa nộp lại số tiền này.

Công ty ANĐT Bộ Công an đã chuyển cho VKS hồ sơ vụ án, trong đó đề xuất VKS hoàn tất cáo trạng, chuyển tòa án cùng cấp tầm nã cứu 12 bị can cùng tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" thay thế hai tội danh truy vấn cứu trước đây là “Buôn lậu”, “Làm cho giả con dấu, tài liệu của tập đoàn, đơn vị”

Tổ chức ANĐT xác định trong vụ án này ông Nguyễn Minh Hùng trao đổi thỏa thuận với Võ Mạnh Cường trao đổi nhập cảng 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg giả căn do nguyên cớ, kém chất lượng vì tiêu chí vụ lợi. 10 bị can còn lại trong vụ án đồng phạm trợ giúp cho ông Hùng, Cường và đã thực hiện trơn tru việc du nhập thuốc về vn. Căn do lô thuốc nay được xác định là do Ấn Độ chế biến, các bị can “phù phép” hồ sơ thành nước đóng hộp là Canada nhằm kiếm lời.

12 bị can trong vụ án này, ngoài ông Hùng, Cường bị quy buộc đồng thủ mưu vụ án, còn có các ông, bà: Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (nguyên Phó Giám đốc điều hành  Cty VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (nguyên Kế toán trưởng), Phan Cẩm Loan (nguyên Phó phòng XNK Cty VN Pharma), Phan Xuân Thiện (Dược sỹ), Bùi Ngọc Duy (nguyên Trưởng phòng Cty VN Pharam), Phan Văn Thông (dược sỹ), Phạm Anh Kiệt (nguyên Chủ toạ, Giám đốc điều hành Cty Dược Sài Gòn), Hoàng Trúc Vy (nguyên cán bộ Cty VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nguyên viên chức Cty H&C) có vai trò tòng phạm trợ giúp.

Theo Tân Châu

Tiền Phong


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét